公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在的固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。此外，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。

　　严沉决策风险、资金风险、采购风险、资产办理风险、发卖风险、项目投资风险、财政演讲风险、合同办理风险、内部消息传送风险等。

　　评价过程中发觉公司存正在一般缺陷，已正在演讲期内将大大都的一般缺陷予以整改。该缺陷不影响公司内部节制方针的实现。

　　2024年公司遵照内部节制的根基准绳，按照本身的现实环境成立健全了笼盖公司各环节的节制轨制，内部节制组织机构完整，内审部职责权限明白，配备相关人员，了公司内部节制轨制的施行及监视充实无效。下一年度，公司将继续深化以风险为导向的内部节制系统扶植，进一步完美内部节制轨制，加强对沉点范畴、沉点项目、推进公司健康、平安、可持续成长。

　　自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。

　　按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

　　1。 纳入评价范畴的次要单元包罗：公司及归并财政报表范畴内12家子、孙公司，顺次为常州市凯迪电器股份无限公司、常州市凯程细密汽车部件无限公司、凯迪（美国）无限公司、凯迪（欧洲）无限公司、常州爱格聪慧办公科技无限公司、上海孜荣科技无限公司、安徽省凯研金属制制无限公司（已登记）、常州市凯荣机械科技无限公司（原江阴凯研金属制制无限公司）、越南凯迪电器无限公司、越南凯迪国际无限公司、印度凯迪电器无限公司、共青城惟裕创业投资合股企业（无限合股）！

　　6。 内部节制审计演讲对非财政演讲内部节制严沉缺陷的披露能否取公司内部节制评价演讲披露分歧√是□否。

　　（1）主要营业缺乏轨制节制或轨制系统性失效；（2）严沉违反国度法令律例或规 范性文件；（3）违反决策法式导致严沉失误；（4）中高级办理人员和高级手艺人员 流失严沉；（5）内部节制评价的严沉缺陷不克不及获得整改。

　　（1）公司董事、监事和高层办理人员权柄，发生贪污、受贿、更正已或披露的财政演讲；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部 节制监视无效；（4）当期财政演讲存正在严沉错报，且内部节制运转未能发觉该错报。

　　按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。

　　针对正在内控评价过程中发觉的财政演讲内部节制一般缺陷，已正在演讲期内将大大都的一般缺陷予以整改。该缺陷不影响公司财政演讲内部节制方针的实现。

　　（1）公司主要营业轨制存正在主要缺陷；（2）违反企业内部规章轨制，违反决策程 序导致一般性失误；（3）公司环节岗亭营业人员流失严沉；（4）内部节制评价的沉 要缺陷不克不及获得整改。

　　2。5。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制主要缺陷。

　　2。4。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制严沉缺陷。

　　4。 自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间影响内部节制无效性评价结论的要素□合用√不合用。

　　公司董事会按照企业内部节制规范系统对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度，并取以前年度连结分歧。

　　5。 上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存正在严沉脱漏。

　　按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称企业内部节制规范系统），连系本公司（以下简称公司）内部节制轨制和评价法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对公司2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。

　　1。4。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制严沉缺陷。

　　1。5。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制主要缺陷。

　　（1）未按照会计原则选择和使用会计政策，其严沉程度不如严沉缺陷；（2） 企业沉述已或披露的财政演讲，以更正由错致的严沉程度不如严沉缺陷的 主要错报；（3）受节制缺陷影响存正在、其严沉程度不如严沉缺陷，但脚以惹起审计 委员会、董事会关心；（4）对于编制期末财政演讲的过程节制存正在一项或多项缺陷 且不克不及合理财政报表达到实正在、精确的方针。

　　按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。